公告日期：2020-03-26

公告编号：2020-015

证券代码：835066 证券简称：垠艺生物 主办券商：中天国富证券
辽宁垠艺生物科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：大连市金州区光明街道汉正路 8-11 号公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长董何彦女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数73,260,000 股，占公司有表决权股份总数的 53.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-015

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：2020-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 73,260,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）经与会股东及股东代表签署的《辽宁垠艺生物科技股份有限公司 2020 年 第一次临时股东大会决议》

辽宁垠艺生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 26 日

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