公告日期：2021-06-11

公告编号：2021-026

证券代码：835067 证券简称：墨麟股份 主办券商：开源证券
深圳墨麟科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021
年 6 月 9 日审议并通过：

选举陈默先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 6 月 9 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 108,000,000 股，占公司股本的 64.02%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈默先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 9 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 108,000,000 股，占公司股本的 64.02%，不是失信联合惩戒对象。
聘任徐华先生为公司分管（商务）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 9
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任严玉清女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 6 月 9 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任熊小菊女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 6 月 9 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长陈默先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

公告编号：2021-026

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定正常换届，不会对公 司日常经营产生重大不利的影响。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《深圳墨麟科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决 议》。

深圳墨麟科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 11 日

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