公告日期：2021-06-11

公告编号：2021-023

证券代码：835067 证券简称：墨麟股份 主办券商：开源证券

深圳墨麟科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈默

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定，本次会议召开不需要向有关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数153,296,341 股，占公司有表决权股份总数的 90.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人严玉清女士、副总经理徐华先生列席会议。

公告编号：2021-023

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，董事会提名陈默先生、周志锋先生、刘伟明先生、刘雨女士、沈刚先生 为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会 通过之日起生效。公司第三届董事会董事候选人中陈默先生、周志锋先生、刘 伟明先生、沈刚先生为连选连任，刘雨女士为新提名董事。以上董事候选人具 备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证 监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 153,296,341 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关 规定，公司监事会提名陈昊鹏先生、纪园园女士为公司第三届监事会监事候选 人，选举的股东代表监事将与职工代表监事共同组成第三届监事会，任职期限 三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。以上监事候 选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过 中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 153,296,341 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2021-023

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈默 董事 任职 2021 年 6 月 9 日 2021 年第一次临 审议通过

时股东大会

周志锋 董事 任职 2021 年 6 月 9 日2021 年第一次临 审议通过

时股东大……
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