公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-019

证券代码：835067 证券简称：墨麟股份 主办券商：开源证券
深圳墨麟科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴科学园 B 栋三单
元 13 楼 1301 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈默

6.会议列席人员：董旭辉

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-019

2025 年上半年，公司董事会在各位股东、董事、监事和公司经营层的支持
配合下，编制了《2025 年半年度报告》，公司对 2025 年上半年来开展的各项工 作作了认真回顾和总结.

报告内容详见见公司于 2025 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《墨麟股份：2025 年半年度报告》 （公告编号：2025-016）
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并财务报表未分配利润为-
510,697,015.70 元，公司未弥补亏损金额 510,697,015.70 元，公司实收股本 168,692,542.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 9 月召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于
未弥补亏损超过实收股本总额的议案》相关事宜。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

公告编号：2025-019

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《墨麟股份：第四届董事会第三次会议决议》

深圳墨麟科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 5 日

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