公告日期：2026-04-27

证券代码：835067 证券简称：墨麟股份 主办券商：开源证券
深圳墨麟科技股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

深圳墨麟科技股份有限公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届监事会第四
次会议，审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案，该议案尚需提交公司 2026 年度股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳墨麟科技股份有限公司监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为保障深圳墨麟科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依
法独立行使监督权，确保监事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《非上市公众公 司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 1 号》、《全国中小企业股份转 让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细 则（试行）》等法律法规和《深圳墨麟科技股份有限公司章程》（以下简称“公 司章程”）制定本议事规则。

第二条 监事会是公司的监督机构，向股东会负责，在《公司法》、《公司
章程》和股东会赋予的职权范围内独立行使监督权，保障股东权益、公司利益 和职工的合法权益不受侵犯。
第三条本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的其 他有关人员都具有约束力。

第二章 监 事

第四条 监事一般应具备下列条件：

（一）能够维护所有者的权益；

（二）坚持原则，清正廉洁，办事公道；

（三）具有与担任监事相适应的工作阅历和经验。

存在下列情形之一的，不得担任公司的监事：

（一）《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；

（二）被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（三）被全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（四）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

公司董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

第五条 监事应具有法律、财务等方面的专业知识或工作经验。

监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员的职务行为及公司财务的监督和检查。

第六条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤
勉的义务。

第七条 监事有了解公司经营情况的权利，公司应采取措施保障监事的知
情权，为监事正常履行职责提供必要协助，任何人不得干预、阻挠。监事会有权在必要时独立聘请中介机构提供专业意见。为聘请中介机构等监事履行职责所需支出的合理费用由公司承担。

第八条 监事应与董事、经理和股东保持沟通。监事除有权列席董事会会
议外，还可有选择地列席经理办公会。公司应当为监事与董事、经理和股东以及职工的交流提供条件，并由公司承担相关费用。

第九条 监事应履行以下义务：

（一）应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务，忠实履行监督职责，执行监事会决议，维护股东、员工权益和公司利益；

（二）不得利用职权谋取私利，不得收受贿赂和其他非法收入，不得侵占公司财产；

（三）保守公司机密，除依照法律规定或经股东会同意外，不得泄露公司秘密。

第十条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建
议。

第十一条 监事有下列情形之一的，由监事会、单独或者合并持有公司已
发行股份 5%以上的股东提请股东会或职工（代表）大会予以撤换：

（一）任期内因职务变动，不宜继续担任监事的；

（二）监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东会或职工（代表）大会应当予以撤换。

（三）任期内有重大失职行为或有违法、违规行为的；

（四）有关法律、法规规定不适合担任监事的其他情形。

除上述各款所述原因，公司不得随意撤换监事。

第十二条监事有下列行为之一的，可以认定为失职行为，由监事会制订具体的处罚办……
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