公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-012

证券代码：835068 证券简称：星源农牧 主办券商：华福证券
福建省星源农牧科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频会议方式

本次会议采用现场投票与视频会议相结合的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 10:00。

预计会期 1 小时。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-012

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835068 星源农牧 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福建省福清市龙山街道先强村福建省星源农牧科技股份有限公司会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。
（二）审议《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2024 年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2025-008）和《2023 年年度报告摘要》（（公告编号：2025-009）。
（三）审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定和 2024 年度经营业绩及财务情况，公司对 2024 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 2024 年度财务决算报告。
（四）审议《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

公告编号：2025-012
公司依据 2024 年度经营计划的实际完成情况，同时根据 2025 年度经营与业
务计划编制了 2025 年度财务预算报告。
（五）审议《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额的议案》

根据公司 2024 年年度报告显示，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损
已超过实收资本总额。

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》（公告编号：2025-010）。
（七）审议《关于制定<舆情管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的……
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