公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-042

证券代码：835068 证券简称：星源农牧 主办券商：华福证券
福建省星源农牧科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：潘礼明

6.会议列席人员：全体董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定的

公告编号：2025-042

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

关联董事潘礼明、杨礼健回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计公司 2026 年对控股子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《预计担保的 公 告 》（ 公 告 编号：2025-044）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所暨聘请 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-045）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-042

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-046）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《福建省星源农牧科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》
福建省星源农牧科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。