公告日期：2026-04-24

证券代码：835068 证券简称：星源农牧 主办券商：华福证券
福建省星源农牧科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点为：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式采用现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835068 星源农牧 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会会议将聘请律师出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<公司 2025 年年度报告>及摘要的议案》 √

3.00 《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

4.00 《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

5.00 《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》

《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额的议

6.00

案》

7.00 《关于<公司2025年度监事会工作报告>的议案》

（一）审议《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2025 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2025 年度的工作情况作了详细的总结。
（二）审议《关于<公司 2025 年年度报告>及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2025 年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

（三）审议《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定和 2025 年度经营业绩及财务情况，公司对 2025 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 2025 年度财务决算报告。

（四）审议《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

公司依据 2025 年度经营计划的实际完成情况，同时根据 2026 年度经营与业
务计划编制了 2026 年度财务预算报告。

（五）审议《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额的议案》

根据公司 2025 年年度报告显示，截至 2025 年……
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