公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-002

证券代码：835071 证券简称：慧达通信 主办券商：开源证券
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第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，为反映公司监事会 2024 年度工作情况，公司编制了《2024 年年度监事会工作报告》。

公告编号：2025-002

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年年度报告摘要及 2024 年年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年4月25日在全国中小企业股份转让系统指 定披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）、《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据公司截止 2024 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运
营结果进行总结，并形成公司《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-004）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

公告编号：2025-002

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，2025 年公司将深入实施公司发展战略，继续提高主营业务的市场占有率，进一步增强企业核心竞争力，现向董事会提交《公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙)，在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构，为公司提供 2025年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在……
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