公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-026

证券代码：835071 证券简称：慧达通信 主办券商：开源证券
安徽慧达通信网络科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司2025 年 12月 04 日第四届监事会第二次会议审议通过，尚需股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

安徽慧达通信网络科技股份有限公司

监事会制度

第一章 总则

第一条 为了进一步规范安徽慧达通信网络科技文化股份有限公司（以下简 称“公司 ”）监
事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督 职责， 完善公司
法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民
共和国证券法》（以下简称《证券法》）《非上市公众公司监督 管理办法》《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范 性文件以及《安徽慧达通
信网络科技股份有限公司章程》（以下简称“公司 章程 ”）等有关规定，制订本规则。
第二条 监事会依据《公司法》和公司章程设立， 并行使对公司董事及高 级管理人员的监
督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。

第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法
规、公司章程及本规则的规定行使监督权的活动受法 律保护，任何单位和个人不得
干涉。

第二章 监事会的组成和职权

第四条 公司依法设立监事会。 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责并报告工
作。

第五条 监事会由 3 名监事组成，其中包括 1 名股东代表监事和 2 名职工代表监事。监事
会中股东代表担任的监事由股东会选举或更换， 职工代表担任的监事由公司职工通
过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或 更换。 监事会设监事会

公告编号：2025-026

主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 公司 董事、总经理和其他高
级管理人员不得兼任监事。 公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、
高级管理人员任职 期间不得担任公司监事。

第六条 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者 不履行职务的，
由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第七条 第八条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。 监事任期届满未
及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定 人数、职工代表监事辞
职导致职工代表监事人数少于监事会成员的 1/3，公司应 当在 2 个月内完成补选，
在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行 政法规和公司章程的规定，履
行监事职务。

第八条 监事会行使下列职权： （一）检查公司财务； （二）对董事、高级管理人员执行
职务的行为进行监督，对违反法律法规、 公司章程或者股东会决议的董事、高级管
理人员提出解任的建议； （三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，
要求董事、高级 管理人员予以纠正； （四）提议召开临时股东会，在董事会不履
行《公司法》规定的召集和主持 股东会职责时召集和主持临时股东会； （五）向
股东会提出议案；（六）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理
人员提起 诉讼； （七）公司章程规定的其他职权。

第九条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建 议。
第十条 监事会主席可以指定公司其他人员协助其处理监事会日常事务， 上述人员统称为监
事会日常事务处理人。

第十一条 监事会应当对董事会编制的定期报告进行……
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