公告日期：2020-06-19
证券代码：835071 证券简称：慧达通信 主办券商：国融证
券
安徽慧达通信网络科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 6 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李晓燕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4. 高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于< 2019 年年度报告及其摘要>的议案 》
1、议案内容：
详见 2020 年 5 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号： 2020-017） 及《2019 年年度报告摘要》。（公告编号：2020-016）。
2.议案表决结果： 同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况 无
（二）审议《关于< 2019 年董事会工作报告>的议案 》
1.议案内容：
详见 2020 年 5 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露 平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》 （公告编号：2020-018）。
2.议案表决结果： 同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况 无
（三）审议《关于< 2019 年监事会工作报告>的议案 》
1.议案内容：
详见 2020 年 5 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露 平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《第二届监事会第四次会议决议公告》 （公告编号：2020-019）。
2.议案表决结果： 同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃
权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况 无
（四）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案 》
1.议案内容：
详见 2020 年 5 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露 平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》 （公告编号：2020-019）。
2.议案表决结果： 同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况 无
（五）审议《关于<2019 年度利润分配预案>的议案 》
1.议案内容：
详见 2020 年 5 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编 号：2020-021）。
2.议案表决结果： 同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次……
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