公告日期：2023-06-02

公告编号：2023-017

证券代码：835072 证券简称：东海租赁 主办券商：天风证券
山东东海融资租赁股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 22 日以书面方
式发出
5.会议主持人：董事长刘德杰先生
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东 东海融资租赁股份有限公司章程》和《山东东海融资租赁股份有限 公司董事会议事规则》等相关规定。

公告编号：2023-017

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向东营茂阳新能源开发有限公司借款的议案》
1.议案内容：

为满足公司业务经营流动资金需要，公司向东营茂阳新能源开发
有限公司借款 4500 万元，借款期限 6 个月，利率 6%，该借款由公司
现有分布式电站抵押担保及公司子公司山东沐瑞新能源有限责任公司股权质押担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《山东东海融资租赁股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
山东东海融资租赁股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 2 日

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