公告日期：2023-07-18

公告编号：2023-020

证券代码：835072 证券简称：东海租赁 主办券商：天风证券
山东东海融资租赁股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 7 日以书面方式
发出
5.会议主持人：董事长刘德杰先生
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东 东海融资租赁股份有限公司章程》和《山东东海融资租赁股份有限 公司董事会议事规则》等相关规定。

公告编号：2023-020

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于聘任李那女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司原财务负责人任冬丽女士因个人原因辞去财务负责人职务， 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任李那女士为公司财 务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。 该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平 台（www.neeq.com.cn）的《山东东海融资租赁股份有限公司财务负 责人任命公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《山东东海融资租赁股份有限公司第三届董事会第十二次会议
决议》

山东东海融资租赁股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 18 日

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