公告日期：2024-04-01

公告编号：2024-005

证券代码：835072 证券简称：东海租赁 主办券商：天风证券

山东东海融资租赁股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：刘德杰
6.召开情况合法合规性说明：

公司己于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告(公告编号:2023-030)，
并于 2024 年 3 月 25 日公布了本次股东大会的延期公告（公告编号：
2024-004）。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》和《山东东海融资租赁股份有限公司章程》等的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

公告编号：2024-005

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 455,187,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.04%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
本次股东大会，公司其他高级管理人员、本公司聘请的见证律师均 列席参加。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《拟变更会计师事务所》

1.议案内容：

根据公司业务发展和审计需要，拟聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 455,187,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-005

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东众成清泰（东营）律师事务所
（二）律师姓名：姜防、梁欢
（三）结论性意见

律所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、《山东东海融资租赁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
2、《山东众成清泰（东营）律师事务所关于山东东海融资租赁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》

山东东海融资租赁股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。