公告日期：2024-05-16

证券代码：835072 证券简称：东海租赁 主办券商：天风证券

山东东海融资租赁股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘德杰
6.召开情况合法合规性说明：

公司己于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告(公告编号:2024-011)。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》和《山东东海融资租赁股份有限公司章程》等的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 455,187,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.04%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
本次股东大会，公司其他高级管理人员、本公司聘请的见证律师均 列席参加。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司董事会 2023 年度工作报告》

1.议案内容：

董事会对公司 2023 年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告，并对公司 2024 年度的工作做了规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 455,187,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

（二） 审议通过《公司监事会 2023 年度工作报告》

1.议案内容：

监事会对 2023 年度公司财务监管情况及监事会的其他工作做具体报告，并对公司 2024 年度监事会的工作做了规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 455,187,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 455,187,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度的发展情况及 2024 年度财务预算情况拟定
了《公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 455,187,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》
1.议案内容：

该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东东海融资租赁股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-007）和《山东东海融资租赁股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 455,187,000 股，……
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