公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-002

证券代码：835072 证券简称：东海租赁 主办券商：天风证券
山东东海融资租赁股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面方式
发出
5.会议主持人：董事长刘德杰先生
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东 东海融资租赁股份有限公司章程》和《山东东海融资租赁股份有限 公司董事会议事规则》等相关规定。

公告编号：2025-002

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更会计师事务所》
1.议案内容：

基于公司自身发展需要，公司拟变更北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，负责公司 2024 年年度
报告的审计工作。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东东海融资租赁股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会议案》1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-002

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《山东东海融资租赁股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
山东东海融资租赁股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 18 日

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