公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-029

证券代码：835072 证券简称：东海租赁 主办券商：天风证券
山东东海融资租赁股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘德杰

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东东海融资租 赁股份有限公司章程》和《山东东海融资租赁股份有限公司董事会议事规则》 等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名选举丁金金为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事王荔闽女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公

公告编号：2025-029

司章程》的有关规定，提名丁金金女士担任公司董事，任期自股东会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股 份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东东海融资租赁股份有限 公司董事任命公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善 公司治理结构，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》 进行修订。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善 公司治理结构，公司根据《公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的公告等相关法律法规及规范性文 件的最新规定，结合公司实际情况，对公司的相关制度进行了修订。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-029

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《山东东海融资租赁股份有限公司关于召开 2025 年第 二次临时股东会的通知公告》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东东海融资租赁股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

山东东海融资租赁股份有限公司
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