公告日期：2024-12-09

公告编号：2024-033

证券代码：835075 证券简称：清源投资 主办券商：华创证券
深圳清源投资管理股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘建云

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及 相关法律的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟退出超滑科技（佛山）有限责任公司暨关联交易的议案》1.议案内容：

深圳清源投资管理股份有限公司（以下简称“公司”或“清源投资”）的 子公司深圳清源时代投资管理控股有限公司（以下简称“清源时代”）持有超 滑科技（佛山）有限责任公司（以下简称“超滑科技”）1.4796%股权。

清源时代拟与深圳源创力清源创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称

公告编号：2024-033

“源创力”）、文晓晖、上海沃盈实业发展有限公司（以下简称“上海沃盈”）与佛 山市守中信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“佛山守中”）、伍德民及郭乃琴 签署《股权转让协议》，约定：源创力将其持有的超滑科技 2.0708%的股权以人 民币 1,050 万元的价格转让给佛山守中，将其持有的超滑科技 0.6903%的股权 以人民币 350 万元的价格转让给伍德民，将其持有的超滑科技 0.1972%的股权 以人民币 100 万元的价格转让给郭乃琴；清源时代将其持有的超滑科技 1.4796%的股权以人民币 750 万元的价格转让给伍德民；文晓晖将其持有的超 滑科技 1.1831%的股权以人民币 600 万元的价格转让给佛山守中；上海沃盈将 其持有的超滑科技 1.7753%的股权以人民币 900 万元的价格转让给郭乃琴。本 次股权转让完成后，清源时代和源创力不再持有超滑科技股权，上海沃盈持有 超滑科技 1.4794%股权。

鉴于上海沃盈为公司实际控制人、董事汪宏控制的公司，源创力为公司子 公司清源时代管理的基金，均为公司的关联方，本次与关联方共同转让持有的 超滑科技股权构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事汪宏、刘建云回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《深圳清源投资管理股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

深圳清源投资管理股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 9 日

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