公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-013

证券代码：835075 证券简称：清源投资 主办券商：华创证券
深圳清源投资管理股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘建云

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》以及相 关法律的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司控制的两家企业拟合计出资 6,000 万元与合作方共同设立安吉基金（暂定名）的议案》
1.议案内容：

公司控制企业的深圳清源创业投资管理合伙企业（有限合伙）（“清源合 伙”）、深圳清源时代投资管理控股有限公司（清源时代）拟合计出资 6,000 万

公告编号：2025-013

元共同设立安吉基金（暂定名）。

安吉基金的认缴出资总额为 30,000 万元。其中，清源时代作为普通合伙
人认缴出资 300 万元，对应持有 1%的份额；清源合伙作为有限合伙人认缴出 资 5,700 万元，对应持有 19%的份额；安吉经开国创股权投资合伙企业（有限 合伙）作为有限合伙人认缴出资 24,000 万元，对应持有 80%的份额。

详见公司于 2025 年4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳清源投资管理股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

深圳清源投资管理股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。