公告日期：2025-07-08

公告编号：2025-023

证券代码：835075 证券简称：清源投资 主办券商：华创证券
深圳清源投资管理股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议通过现场及电子通讯相结合的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘建云
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数15,725,630.00 股，占公司有表决权股份总数的 78.6282%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-023

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事朱佳忆因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司控制的企业拟向苏州贯石发展集团股份有限公司转让
其持有的安吉两山清源创业投资基金合伙企业（有限合伙）3,000 万元出资
份额的议案》

1.议案内容：

公司控制的企业深圳清源创业投资管理合伙企业（有限合伙）（“清源合伙”）拟以 205 万元的价格向苏州贯石发展集团股份有限公司（“贯石发展”）转让其持有的安吉两山清源创业投资基金合伙企业（有限合伙）（“安吉基金”）的 3,000万元出资份额（对应实缴出资额 205 万元）。

由于清源合伙认缴的安吉基金出资尚未全部实缴到位、安吉基金尚未开展投资运作，本次交易依据标的份额对应的清源合伙实际投资成本、实缴出资情况并经双方协商一致，确认转让对价为人民币 205 万元。

鉴于贯石发展为公司实际控制人、董事汪宏控制的公司，为公司的关联方，本次向关联方转让持有的安吉基金出资份额构成关联交易。

2.议案表决结果：

普通股同意股数3,127,830.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东汪宏、无锡红方投资咨询有限公司、刘建云、深圳协创投资咨询合伙企业（有限合伙）已回避表决。
三、备查文件

《深圳清源投资管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

公告编号：2025-023

深圳清源投资管理股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 8 日

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