公告日期：2025-09-01

公告编号：2025-030

证券代码：835075 证券简称：清源投资 主办券商：华创证券
深圳清源投资管理股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘建云

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司控制的企业拟出资设立常州清源丁卯创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-030

公司控制的企业常州清源时代投资管理有限公司（以下简称“常州清源时代”）拟出资 2.5 万元与公司的实际控制人汪宏及其他合作方共同设立常州清源丁卯创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“清源丁卯基金”）。

清源丁卯基金的认缴出资总额为 3,250 万元。其中，常州清源时代作为普通合伙人认缴出资 2.5 万元，对应持有 0.0769%的份额；汪宏作为有限合伙人认缴出资 1,997.5 万元，对应持有 61.4615%的份额；徐春妹作为有限合伙人认缴出资 750 万元，对应持有 23.0769%的份额；朱炜彦作为有限合伙人认缴出资 500万元，对应持有 15.3846%的份额。

鉴于汪宏为公司的关联方，本次与关联方共同投资构成关联交易，但本次关联交易的类型及金额在公司 2024 年年度股东会批准的 2025 年度日常性关联交易预计范围及额度内，无需另行提交股东会审议。
2.回避表决情况：

关联董事汪宏回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司控制的企业拟出资设立常州清源戊辰创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）的议案》
1.议案内容：

公司控制的企业常州清源时代投资管理有限公司（以下简称“常州清源时代”）拟出资 2.5 万元设立常州清源戊辰创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“清源戊辰基金”）。

清源戊辰基金的认缴出资总额为 3,252.5 万元。其中，常州清源时代作为普通合伙人认缴出资 2.5 万元，对应持有 0.0769%的份额；荆璟作为有限合伙人认缴出资 2,500 万元，对应持有 76.8640%的份额；张龙海作为有限合伙人认缴出资250 万元，对应持有 7.6864%的份额；王素洁作为有限合伙人认缴出资 500 万元，对应持有 15.3728%的份额。

公告编号：2025-030

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司业务正常发展、确保满足经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买货币基金等高流动性、低风险的理财产品，总额度不超过 10,000 万元人民币且不得超过公司最近一期经审计总资产、净资产的 50%，投资期限自公司第四届董事会第十一次会议决议通过之日起 12 个月止。

在上述额度内，资金可滚动使用，即任何时点未到期的投资理财产品的余额不得超过 10,000 万元人民币且不得超过公司最近一期经审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。