公告日期：2025-10-20

公告编号：2025-035

证券代码：835075 证券简称：清源投资 主办券商：华创证券
深圳清源投资管理股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘建云

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司控制的企业拟增加对常州清源丁卯创业投资合伙企业（有限合伙）的认缴出资额暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-035

公司控制的企业常州清源时代投资管理有限公司（以下简称“常州清源时代”）已认缴常州清源丁卯创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“清源丁卯基金”）2.5 万元出资额，现因业务需要，公司拟增加常州清源时代认缴出资额至617.05 万元。

清源丁卯基金增资后的认缴出资总额为 7,277.50 万元。其中，常州清源时代投资管理有限公司作为普通合伙人认缴出资 617.05 万元，对应持有 8.4789%的份额；汪宏作为有限合伙人认缴出资 3,482.95 万元，对应持有 47.8592% 的份额；徐春妹作为有限合伙人认缴出资 1,230.00 万元，对应持有 16.9014% 的份额；朱文华作为有限合伙人认缴出资 410.00 万元，对应持有 5.6338% 的份额；张惠作为有限合伙人认缴出资 307.50 万元，对应持有 4.2254% 的份额；孟卫华作为有限合伙人认缴出资 307.50 万元，对应持有 4.2254% 的份额；朱重益作为有限合伙人认缴出资 307.50 万元，对应持有 4.2254% 的份额；王晓珂作为有限合伙人认缴出资 205.00 万元，对应持有 2.8169% 的份额；贾丽妮作为有限合伙人认缴出资 205.00 万元，对应持有 2.8169% 的份额；陈彩萍作为有限合伙人认缴出资 205.00 万元，对应持有 2.8169% 的份额。

鉴于汪宏为公司的关联方，本次与关联方共同投资构成关联交易，但本次关联交易的类型及金额在公司 2024 年年度股东会批准的 2025 年度日常性关联交易预计范围及额度内，无需另行提交股东会审议。
2.回避表决情况：

关联董事汪宏回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳清源投资管理股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2025-035

深圳清源投资管理股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 20 日

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