公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-038

证券代码：835075 证券简称：清源投资 主办券商：华创证券
深圳清源投资管理股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘建云

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司控制的企业拟出资设立江苏淮安清源战新数智制造创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司控制的企业深圳清源时代投资管理控股有限公司（以下简称“深圳清源

公告编号：2025-038

时代”）、常州清源时代投资管理有限公司（以下简称“常州清源时代”）拟合计出资 5,000 万元与公司的关联方苏州贯石发展集团股份有限公司（以下简称“贯石发展”）及其他合作方共同设立江苏淮安清源战新数智制造创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“淮安基金”）。

淮安基金的认缴出资总额为 50,000 万元。其中，深圳清源时代拟作为普通合伙人认缴出资 500 万元，对应持有 1%的份额；常州清源时代拟作为有限合伙人认缴出资 4,500 万元，对应持有 9%的份额；贯石发展拟作为有限合伙人认缴出资 5,000 万元，对应持有 10%的份额；江苏淮安数智制造产业专项母基金（有限合伙）、淮安名誉资本管理有限公司、江苏润淮产业发展基金（有限合伙）拟作为有限合伙人认缴出资合计 40,000 万元，合计持有 80%的份额。

鉴于贯石发展为公司的关联方，本次与关联方共同投资构成关联交易，本议案需另行提交股东会审议。
2.回避表决情况：

关联董事汪宏回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

因公司控制的企业深圳清源时代投资管理控股有限公司、常州清源时代投资管理有限公拟合计出资5,000万元与公司的关联方苏州贯石发展集团股份有限公司及其他合作方共同设立江苏淮安清源战新数智制造创业投资合伙企业（有限合
伙），关联交易金额达到了股东会审议权限，提请于 2025 年 11 月 10 日召开 2025
年第二次临时股东会。
2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-038

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳清源投资管理股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

深圳清源投资管理股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 24 日

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