公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-040

证券代码：835075 证券简称：清源投资 主办券商：华创证券
深圳清源投资管理股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议通过现场方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘建云
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数15,710,630 股，占公司有表决权股份总数的 78.5532%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-040

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事朱佳忆因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司控制的企业拟出资设立江苏淮安清源战新数智制造创
业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司控制的企业深圳清源时代投资管理控股有限公司（以下简称“深圳清源时代”）、常州清源时代投资管理有限公司（以下简称“常州清源时代”）拟合计出资 5,000 万元与公司的关联方苏州贯石发展集团股份有限公司（以下简称“贯石发展”）及其他合作方共同设立江苏淮安清源战新数智制造创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“淮安基金”）。

淮安基金的认缴出资总额为 50,000 万元。其中，深圳清源时代拟作为普通合伙人认缴出资 500 万元，对应持有 1%的份额；常州清源时代拟作为有限合伙人认缴出资 4,500 万元，对应持有 9%的份额；贯石发展拟作为有限合伙人认缴出资 5,000 万元，对应持有 10%的份额；江苏淮安数智制造产业专项母基金（有限合伙）、淮安名誉资本管理有限公司、江苏润淮产业发展基金（有限合伙）拟作为有限合伙人认缴出资合计 40,000 万元，合计持有 80%的份额。

鉴于贯石发展为公司的关联方，本次与关联方共同投资构成关联交易。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,127,830 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东汪宏、无锡红方投资咨询有限公司、刘建云、深圳协创投资咨询合伙企业（有限合伙）已回避表决。
三、备查文件

公告编号：2025-040

《深圳清源投资管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

深圳清源投资管理股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 10 日

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