公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-017

证券代码：835075 证券简称：清源投资 主办券商：华创证券
深圳清源投资管理股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘建云

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收回部分对外投资的议案》
1.议案内容：

公司的子公司深圳清源时代投资管理控股有限公司（以下简称“深圳清源时

公告编号：2026-017

代”）和苏州高新创业投资集团清源新麟创业投资管理有限公司（以下简称“清源新麟”）分别认缴苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）（以下简称“新麟三期基金”）出资 2,188 万元和 217 万元。现新麟三期基金拟减少认缴出资总额
7,806.40 万元、减少至 15,523.10 万元，其中，深圳清源时代减少 656.4 万元，清
源新麟减少 65.1 万元。
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳清源投资管理股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

深圳清源投资管理股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 28 日

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