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公告日期：2017-06-26
公告编号： 2017-027
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证券代码： 835076 证券简称： 普邦担保 主办券商： 国元证券
马鞍山市普邦融资担保股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、 会议召开时间： 2017 年 6 月 22 日
2、 会议召开地点： 公司会议室
3、 会议召开方式： 现场
4、 会议召集人： 董事会
5、 会议主持人： 张道祥
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或
履行必要程序。
（二） 会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持
有表决权的股份 500,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
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二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于选举张有华等人为公司第一届董事会董事的议
案》
1、 议案内容
因江东控股集团领导工作分工调整，公司董事张道祥先生、吴斌
先生、严斌先生拟不再担任公司第一届董事会董事职务，因董事会人
数不满足法定人数条件，经公司第一届董事会第二十次会议提名，同
意选举张有华先生、张邦彦先生、苏艳丽女士为公司第一届董事会董
事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满
之日止，免去张道祥先生、吴斌先生、严斌先生公司第一届董事会董
事职务。
张有华先生简历： 1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居
留权，研究生学历。曾任马鞍山市自来水公司经理助理兼供水工程公
司经理、马鞍山建投工程部经理、总经理助理、公司监事会主席等，
现任江东控股集团副总经理、董事。
张邦彦先生简历：男， 1972 年 9 月出生，中国国籍，无永久境
外居留权，本科学历。曾任马鞍山市财政局行政事业资产管理科科长、
工会主席、副调研员等职务，现任江东控股集团副总经理、董事。
苏艳丽女士简历：女， 1987 年 4 月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，本科学历。曾任马鞍山市瑞马钢结构材料有限责任公司主
办会计、公司风险合规部经理等，现任公司副总经理兼财务负责人。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30
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日《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管
要求，截止本决议公告日，张有华先生、张邦彦先生、苏艳丽女士均
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被
纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系
统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》要求，不存在《公
司法》规定的不适合担任董事的情形。
2、 议案表决结果：
同意股数 500,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、 回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《关于选举万蓉为公司第一届监事会监事的议案》
1、议案内容
因江东控股集团领导工作分工调整，张有华先生拟不再担任公司
监事会主席及监事职务。因监事会成员低于法定人数， 经公司第一届
监事会第七次会议提名，同意选举万蓉先生为公司第一届监事会监
事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满
之日止，免去张有华先生公司第一届监事会监事职务。
万蓉先生简历： 1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，研究生学历。曾任马鞍山市城市发展投资集团有限责任公司财务
部、金融部科员等， 现任江东控股集团财务部副经理。
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根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30
日《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管
要求，截止本决议公告日，万蓉先生没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不
属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩
戒措施的监管问答》要求，不存在《公司法》规定的不适合担任监事
的情形。
2、议案表决结果：
同意股数 500,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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