公告日期：2017-02-08

公告编号： 2017-004

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证券代码： 835076 证券简称： 普邦担保 主办券商：国元证券

马鞍山市普邦融资担保股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 2 月 25 日 9： 00

结束时间： 2017 年 2 月 25 日 10： 00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公

司章程》的相关规定。

公告编号： 2017-004

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 2 月 20 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。

(七)会议地点：公司会议室，马鞍山市花山区金溪路 456 号，汇

金国际金融中心 3 号楼 6 楼。

二、 会议审议事项

审议《关于追认公司为关联方提供诉讼保全担保的议案》。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记； (2)

受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复

印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记； (3) 法

人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复

印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代

表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表

人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、法定代表

人授权委托书、股东账户卡进行登记； (4) 异地股东可以书面信函

或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为

准。

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(二)登记时间: 2017 年 2 月 24 日上午 9:00

(三)登记地点:

公司会议室，马鞍山市花山区金溪路 456 号汇金国际金融中心 2

号楼 603 室

四、 其他

(一)会议联系方式

本次会议的联络人为赵月，联系方式： 0555-8338116 地址：马

鞍山市花山区金溪路 456 号汇金国际金融中心 2 号楼 6 楼。

(二)会议费用： 本次会议以现场方式召开，与会股东参会费用自

理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《马鞍山市普邦融资担保股份有限公司第一届董事会第十六次

会议决议》。

马鞍山市普邦融资担保股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 8 日

临时议案需在本次临时股东大会召开十日前书面提交董事会。
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