公告日期：2017-05-22

证券代码：835076 证券简称：普邦担保 主办券商：国元证券

马鞍山市普邦融资担保股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年5月22日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：张道祥

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份500,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2016年董事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会将《马鞍山市普邦融资担保股份有限公司2016年度董事会工作报告》提交给各位股东审议。

2、议案表决结果：

同意股数500,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

(二)审议通过《关于公司2016年监事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会将《马鞍山市普邦融资担保股份有限公司2016年度监事会工作报告》提交给各位股东审议。

2、议案表决结果：

同意股数500,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

(三)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司《2016年年度财务决算报告》已编制完毕，提请股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意股数500,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

(四)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司《2017年度财务预算报告》已编制完毕，提请股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意股数500,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

(五)审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

1、议案内容

考虑到公司实际经营情况，公司暂不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数500,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：……
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