公告日期：2017-06-26

公告编号： 2017-030

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证券代码： 835076 证券简称： 普邦担保 主办券商： 国元证券

马鞍山市普邦融资担保股份有限公司

董事变动公告

一、 任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第二次临

时股东大会于 2017 年 6 月 22 日审议并通过：

选举张有华先生、张邦彦先生、苏艳丽女士为公司第一届董事会

董事，任期自 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司本

届董事会任期届满之日止。 免去张道祥先生、吴斌先生、严斌先生第

一届董事会董事职务。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知各位股东，实际到会股东

2 人。到会人持有公司股份 500,000,000 股，占股份总数的 100.00%，

会议由张道祥主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 500,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-030

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（二）被任免董监高的基本情况

张有华先生简历： 1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居

留权，研究生学历。曾任马鞍山市自来水公司经理助理兼供水工程公

司经理、马鞍山建投工程部经理、总经理助理、公司监事会主席等，

现任江东控股集团副总经理、董事。

张邦彦先生简历：男， 1972 年 9 月出生，中国国籍，无永久境

外居留权，本科学历。曾任马鞍山市财政局行政事业资产管理科科长、

工会主席、副调研员等职务，现任江东控股集团副总经理、董事。

苏艳丽女士简历：女， 1987 年 4 月出生，中国国籍，无境外永

久居留权，本科学历。曾任马鞍山市瑞马钢结构材料有限责任公司主

办会计、公司风险合规部经理等，现任公司副总经理兼财务负责人。

此次任命董事张有华先生、张邦彦先生、苏艳丽女士持有公司股

份 0 股，占公司股本的 0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30

日《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管

要求，截止本决议公告日，张有华先生、张邦彦先生、苏艳丽女士均

没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被

纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系

统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》要求，不存在《公

司法》规定的不适合担任董事的情形。

（三）任命/免职的原因

因江东控股集团领导工作分工调整， 张道祥先生、吴斌先生、严

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斌先生不再担任公司第一届董事会董事职务， 导致董事会人数不满足

法定人数条件。 根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司股东

大会审议通过，选举张有华先生、张邦彦先生、苏艳丽女士为公司第

一届董事会董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响

本次任命后公司董事人数符合《公司法》 和《公司章程》的相关

规定，有利于公司保持健全的治理机制。

（二）对公司生产、经营上的影响

张有华先生为江东控股集团副总经理、董事，原为公司第一届监

事会监事会主席，调整后，担任公司董事；张邦彦先生为江东控股集

团副总经理、董事；苏艳丽女士为公司副总经理兼财务负责人。上述

董事任命前，原董事仍履行董事职务，未对公司生产、经营产生影响。

新董事任命后，将更加勤勉、 规范地履职，服务公司生产经营。

三、备查文件目录

《马鞍山市普邦融资担保股份有限公司 2017 年第二次临时股

东大会会议决议》 。

马鞍山市普邦融资担保股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 22 日
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