公告日期：2017-09-29

公告编号： 2017-038

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证券代码： 835076 证券简称： 普邦担保 主办券商： 国元证券

马鞍山市普邦融资担保股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会会议通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2017 年第三次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司

章程》的相关规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 10 月 16 日 9:00

结束时间： 2017 年 10 月 16 日 10:00

（五） 会议召开方式： 现场方式。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-038

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 10 月 12 日。 股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 公司会议室,马鞍山市花山区金溪路 456 号六楼。

二、 会议审议事项

审议《关于选举芮家旗为公司第一届董事会董事的议案》 。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记； (2)受

自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印

件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记； (3)法人股

东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、

法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的

代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、

委托人身份证(复印件)、代理人身份证、法定代表人授权委托书、股

东账户卡进行登记； (4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，

异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。

（二） 登记时间: 2017 年 10 月 16 日上午 8:00

（三） 登记地点

公告编号： 2017-038

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公司会议室,马鞍山市花山区金溪路 456 号六楼。

四、 其他

（一） 会议联系方式

本次会议的联络人为赵月，联系方式： 0555-8338116

地址：马鞍山市花山区金溪路 456 号六楼

（二） 会议费用： 本次会议以现场方式召开,与会股东参会费用自理。

（三） 临时提案

临时议案需在本次临时股东大会召开十日前书面提交董事会。

五、 备查文件目录

《马鞍山市普邦融资担保股份有限公司第一届董事会第二十三

次会议决议》 。

马鞍山市普邦融资担保股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 29 日

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