公告日期：2018-09-17

公告编号：2018-029
证券代码：835076 证券简称：普邦担保 主办券商：国元证券
马鞍山市普邦融资担保股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月7日以书面方式发出
5.会议主持人：任俊元先生
6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容：

选举任俊元先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

经核查，截至本决议日，任俊元先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属

公告编号：2018-029
于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会聘任苏艳丽为公司总经理兼任财务负责人，任职期限3年，任期与公司第二届董事会一致；聘任赵月为公司董事会秘书，任职期限3年，任期与公司第二届董事会一致；聘任季斌为公司副总经理，任职期限3年，任期与公司第二届董事会一致。

经核查，截至本决议公告日，苏艳丽女士、赵月女士、季斌先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《马鞍山市普邦融资担保股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

马鞍山市普邦融资担保股份有限公司
董事会

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