公告日期：2018-09-03

公告编号：2018-033

证券代码：835077 证券简称：博宁福田 主办券商：中泰证券

青岛博宁福田通道设备股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长夏继禹

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数60,805,600股，占公司有表决权股份总数的92.39%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

结合业务发展情况及相关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关

公告编号：2018-033

规则的规定，公司拟对《公司章程》第三十五条、第六十八条、第六十九条、第八十六条等相关条款进行修订。具体修订内容详见公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统平台www.neeq.com.cn上公告的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：

同意股数60,805,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<青岛博宁福田通道设备股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

《青岛博宁福田通道设备股份有限公司股东大会议事规则》

2.议案表决结果：

同意股数60,805,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<青岛博宁福田通道设备股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

《青岛博宁福田通道设备股份有限公司董事会议事规则》

2.议案表决结果：

同意股数60,805,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

公告编号：2018-033

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<青岛博宁福田通道设备股份有限公司关联交易规则>的议案》

1.议案内容：

《青岛博宁福田通道设备股份有限公司关联交易规则》

2.议案表决结果：

同意股数60,805,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《青岛博宁福田通道设备股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》。

青岛博宁福田通道设备股份有限公司

董事会

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