公告日期：2018-02-07

证券代码：835077 证券简称：博宁福田 主办券商：中泰证券

青岛博宁福田通道设备股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年2月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长夏继禹

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年1月23日，在全国中小企业股份转让系统有限责

任公司指定的信息披露平台上公告了本次股东大会的会议通知。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份56,856,600股，占公司股份总数的86.39%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计公司及其全资子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司2018年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

（1）2018年公司关联方夏继禹、夏继华、张倩、青岛福田中瑞

实业有限公司、青岛恒瑞盛达信息咨询管理中心（有限合伙）为公司及全资子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司（以下简称“发展公司”）从银行、其他金融机构、企业及个人获得综合授信、借款等提供担保/反担保金额预计分别不超过15,000万元人民币，不收取公司任何费用；

（2）2018年公司及发展公司从青岛福田中瑞实业有限公司拆入

资金预计不超过500万元人民币，拆入资金不支付利息；

（3）2018年度公司从青岛福田中瑞实业有限公司采购产品预计

不超过200万元人民币；

（4）2018年度公司向青岛福田中瑞实业有限公司提供办公室等

经营场所，收取年租金预计不超过20万元人民币；

（5）2018年发展公司及其子公司从昆山力盟机械工业有限公司

采购产品预计不超过2,000万元人民币。

公司及发展公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议、文件。

2.议案表决结果：

同意股数 4,828,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

夏继禹是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；夏继华是公司股东、董事、夏继禹的弟弟；张倩是夏继华的配偶、公司监事会主席；青岛福田中瑞实业有限公司是夏继禹投资、控制的公司；青岛恒瑞盛达信息咨询管理中心（有限合伙）是公司股东，持股 26.80%，夏继禹是其执行事务合伙人；昆山力盟机械工业有限公司是公司股东，持股 6.00%。

关联股东昆山力盟机械工业有限公司未参会，关联股东夏继禹、夏继华、青岛恒瑞盛达信息咨询管理中心（有限合伙）合计持有股份52,028,160股，回避表决。

(二)审议通过《关于预计公司及其全资子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司2018年度获得综合授信和借款额度的议案》

1.议案内容：

2018 年度公司及发展公司以自有资产抵押、质押或担保等形式

从银行、其他金融机构、企业及个人等融资渠道获得综合授信、借款额度等预计不超过15,000万元人民币。

公司及发展公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议、文件。

2.议案表决结果：

同意股数56,856,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(三)审议通过《关于公司及其全资子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

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