公告日期：2017-11-20

证券代码：835077 证券简称：博宁福田 主办券商：中泰证券

青岛博宁福田通道设备股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年11月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长夏继禹

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2017年11月3日，在全国中小企业股份转让系统公司指

定的信息披露平台上公告了本次股东大会的会议通知。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份56,856,600股，占公司股份总数的91.90%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<公司股票发行方案>的议案》

1.议案内容：

为满足公司战略发展的需要，同时考虑到公司目前处于快速发展阶段，对资金需求较大，所以拟通过定向发行股份募集资金。

本次为发行对象不确定的股票发行，本次发行对象为：（1）公司在册股东；（2）合计不超过35名的公司董事、监事、高级管理人员、核心员工、符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。

本次拟发行数量不超过394.90万股（含394.90万股），发行价

格为每股4.17元，募集资金不超过人民币1646.733万元（含人民币

1646.733万元）。

公司股权登记日（即审议本次股票发行方案的股东大会股权登记日）在册股东享有优先认购权，每个在册股东按其股权登记日持股比例确定相应的配售上限（股权登记日登记在册的持股比例乘以本次发行股票数量上限作为优先认购数量上限，出现小数时，向下取整），在册股东可在其配售上限内认购新增股份。

公司现有股东夏继禹、夏继华、阮莉、青岛恒瑞盛达信息咨询管理中心（有限合伙）于2017年11月3日签署《放弃优先认购权的声明》，书面同意放弃本次公司股票发行的优先认购权，并承诺自签署日至审议本次股票发行的股东大会股权登记日期间不进行股份转让。

其他在册股东应于2017年11月20日在召开 2017年第二次临

时股东大会前，主动向公司出具《关于优先认购的承诺函》，可通过传真、快递等多种方式提交至董事会秘书处并电话确认，逾期不提交《关于优先认购的承诺函》的，视为放弃优先认购。承诺认购的股东需在股票认购公告中指定的缴款截止日前将认购资金存入公司指定账户，逾期缴纳认购资金的，视为放弃优先认购，由此造成的损失，由股东自行承担。

公司通过本次股票发行，募集到的资金主要用于补充公司及全资子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司（以下简称“发展公司”）流动资金，购买固定资产设施及设备，优化财务结构、偿还银行借款，支付高新区厂房建设尾款等。

2.议案表决结果：

同意股数56,856,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟定向发行人民币普通股不超过394.90万股，公司本

次股票发行完成后，公司的股本、注册资本均会发生变更，公司将根据股票发行完成的实际情况对《公司章程》中的第五条公司注册资本以及第十七条公司股本总数等内容进行相应的修改。

2.议案表决结果：

同意股数56,856,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉……
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