公告日期：2018-06-12

公告编号：2018-017

证券代码：835077 证券简称：博宁福田 主办券商：中泰证券

青岛博宁福田通道设备股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

青岛博宁福田通道设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2018年6月12日上午九时在公司会议室召开。会议通知于2018年6月5日以书面通知方式告知全体董事。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。会议由董事长夏继禹先生召集并主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，本次会议议案的审议、表决情况如下：

1、审议通过《关于选举夏继禹先生继续为第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期将于2018年6月28日届满，

公告编号：2018-017

根据《公司法》及公司章程的规定，董事会提名夏继禹先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

夏继禹不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举夏继华先生继续为第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期将于2018年6月28日届满，根据《公司法》及公司章程的规定，董事会提名夏继华先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

夏继华不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于选举阮莉女士继续为第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期将于2018年6月28日届满，根据《公司法》及公司章程的规定，董事会提名阮莉女士继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

阮莉不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2018-017

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于选举于爽先生继续为第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期将于2018年6月28日届满，根据《公司法》及公司章程的规定，董事会提名于爽先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

于爽不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于选举杜明珠女士继续为第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期将于2018年6月28日届满，根据《公司法》及公司章程的规定，董事会提名杜明珠女士继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

杜明珠不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2018年6月29日召开2018年第二次临时股东大会，审议上述事宜以及监事会提请股东大会审议的相关事宜。

公告编号：2018-017

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《青岛博宁福田通道设备股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

青岛博宁福田通道设备股份有限公司

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