公告日期：2021-04-09

证券代码：835080 证券简称：蓝川环保 主办券商：中山证券
山东蓝川环保股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 29 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835080 蓝川环保 2021 年 4 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的山东德康律师事务所娄焕历、韩霞律师。
（七）会议地点

山东蓝川环保股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

公司董事会 2020 年度的工作情况。
（二）审议《2020 年度财务决算报告》

公司 2020 年度的财务状况。
（三）审议《2020 年度公司利润分配方案》

2020 年度利润分配方案为：不进行利润分配。
（四）审议《2020 年度报告及年度报告摘要》

具体内容见公司于 2021 年 4 月 9 日全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。
（五）审议《2021 年度财务预算报告》

2021 年度财务预算报告。
（六）审议《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构》

继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构，聘期一年。

（七）审议《公司拟向青岛银行申请贷款》

为促进公司经营发展，公司拟向青岛银行股份有限公司济南槐荫支行申请贷款以补充公司流动资金，贷款循环额度不超过人民币 800 万元，借款期限 1 年，自贷款到账之日起分别计算，具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。公司控股股东、实际控制人宋茂成、袁翠娟及公司股东兼董事王喜春以其个人房产提供抵押担保。
（八）审议《公司拟向齐鲁银行申请贷款》

为促进公司经营发展，公司拟向齐鲁银行股份有限公司济南洛口支行申请贷款以补充公司流动资金，贷款循环额度不超过人民币 1000 万元，授信 3 年，借款期限 1 年，具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。公司控股股东、实际控制人宋茂成、袁翠娟，公司股东兼董事会秘书、财务总监李立芳及其配偶赵尊房以其个人房产提供抵押担保。
（九）审议《使用公司自有闲置资金购买证券金融产品》

为充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，本公司 2021 年拟利用部分自有闲置流动资金投资于证券金融产品，购买证券金融产品金额或任意时点累计金额不超过 600 万元（含 600 万元）人民币，上述额度可在额度内循环使用，授权有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日至 2021 年年度股东大会召开之日。
（十）审议《授权山东蓝川环保股份有限公司董事长全权办理公司利用自有闲置资金购买证券金融产品》

授权山东蓝川环保股份有限公司董事长全权办理公司利用自有闲置资金购买证券金融产品的相关事宜。
（十一）审议《公司向控股股东、实际控制人借款》

根据公司业务发展及经营情况需要，公司拟向控股股东、实际控制人宋茂成
借入资金，主要用于补充公司运营资金及新开工项目，借入资金循环额度不超过人民币 3000 万元，……
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