公告日期：2024-12-13

公告编号：2024-024

证券代码：835080 证券简称：蓝川环保 主办券商：国融证券
山东蓝川环保股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东蓝川环保股份有限公司公司章程》规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-024

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835080 蓝川环保 2024 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《会计师事务所变更》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务多年，为保障公司审计工作的独立性、客观性和公允性，根据公司未来的发展战略及业务需要，经与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）终止协议。经综合评估，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-024

股东需持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，需持本人身份证、委托人授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 27 日 15：00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：李立芳 联系地址：槐荫区烟台路西元大厦西楼 18 楼公司会议室 电话：0531-85606818 传真：0531-85602808 电子信箱：lc.hb@163.com。（二）会议费用：与会股东交通住宿费用自理。
五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《第四届董事会第四次会议决议》

山东蓝川环保股份有限公司董事会
2024 年 12 月 13 日

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