公告日期：2025-07-24

公告编号：2025-011

证券代码：835080 证券简称：蓝川环保 主办券商：国融证券
山东蓝川环保股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：山东蓝川环保股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：宋茂成

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东蓝川环保股份有限公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容见公司于2025年7月24日全国中小企业股份转让系统信息披露平

公告编号：2025-011

台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-010）。2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《拟修订<公司章程>》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体详见公司披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-013）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《修订公司部分管理制度》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司拟根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定修订公司相关制度，包含：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》等，同时各项原制度废止。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-011

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会》
1.议案内容：

根据有关法律、法规的规定，董事会拟召集公司 2025 年第一次临时股东会。本次股东会主要审议第四届董事会第六会议及第四届监事会第四次会议中所审议的需提交股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
(一) 与会董事签字确认的《第四届董事会第六次会议决议》。
(二) 与会董事签字确认的《第四届董事会第六次会议记录》。
(三) 公司 2025 年半年度报告。

山东蓝川环保股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 24 日

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