公告日期：2025-07-24

公告编号：2025-012

证券代码：835080 证券简称：蓝川环保 主办券商：国融证券
山东蓝川环保股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：山东蓝川环保股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：宋永胜
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东蓝川环保股份有限公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1. 议案内容：

具体内容见公司于2025年7月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-010）。

公告编号：2025-012

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《修订<监事会议事规则>》
1. 议案内容：

为提高公司治理水平，公司拟根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定修订公司的《监事会议事规则》。本制度经股东大会审议后启用，同时原制度废止。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）与会监事签字确认的《第四届监事会第四次会议决议》。
（二）与会监事签字确认的《第四届监事会第四次会议记录》。
（三）公司 2025 年半年度报告。

山东蓝川环保股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 24 日

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