公告日期：2025-04-03

公告编号：2025-055

证券代码：835081 证券简称：远方生态 主办券商：国投证券
贵州远方生态环保科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 26 日以电话方式发出
5.会议主持人：罗凯方先生

6.会议列席人员：监事会成员、部分高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟设立余杭分公司的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司贵州远方生态环保科技股份有限公司拟设立分 公司，设立分公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准 登记为准。

公告编号：2025-055

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟迁址暨变更公司住所和名称的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司住所拟由“贵州省贵阳市南明区中 山西路77号华亿大厦20楼6号”搬迁至“杭州市余杭区仓前街道褚家塘路 13号1号楼203”。为使公司注册名称与住所地址相匹配，公司拟变更公司 注册名称，由 “贵州远方生态环保科技股份有限公司” 变更为“浙江远方 生态农业科技股份有限公司”，具体变更内容以工商行政管理部门最终登记 为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-055

三、备查文件目录
《贵州远方生态环保科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》
贵州远方生态环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 3 日

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