公告日期：2025-12-01

证券代码：835081 证券简称：远方生态 主办券商：国投证券
江苏远方生态农业科技发展股份有限公司

关于召开 2025 年第十次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第十次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

无

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 16 日上午 9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835081 远方生态 2025 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

《关于制定及修订需提交股东会审议的公

3.00

司治理相关制度的议案》

3.01 关于修订《股东会议事规则》 √

3.02 关于修订《董事会议事规则》 √

3.03 关于修订《监事会议事规则》 √

3.04 关于修订《关联交易决策制度》 √

3.05 关于修订《对外担保决策制度》 √

3.06 关于修订《对外投资管理制度》 √

关于修订《防范控股股东及关联方资金占

3.07 √

用制度》

3.08 关于修订《累积投票制实施细则》 √

3.09 关于修订《募集资金管理制度》 √

3.10 关于修订《承诺管理制度》 √

3.11 关于修订《利润分配管理制度》 √

3.12 关于修订《投资者关系管理制度》 √

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修
订。详细内容请见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统
网站（www.neeq.com.cn）发布的《江苏远方生态农业科技发展股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（2025-103）。

（二）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：……
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