公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-100

证券代码：835081 证券简称：远方生态 主办券商：国投证券
江苏远方生态农业科技发展股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道燕湾路 1 号 2 号楼一层 214
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以电话或邮件方
式发出

5.会议主持人：罗凯方先生

6.会议列席人员：监事会成员、部分高级管理人员列席

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-100

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统 挂 牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。详细
内容请见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）发布的《江苏远方生态农业科技发展股份有限公司拟修 订<公司章程>公告》（2025-103）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步， 公 司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企 业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对 现行公司部 分治理制度进行了修订和完善，具体如下：

1《股东会议事规则》

2《董事会议事规则》

3《监事会议事规则》

4《关联交易决策制度》

5《对外担保决策制度》

6《对外投资管理制度》

7《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

8《累积投票制实施细则》

9《募集资金管理制度》

10《承诺管理制度》

11《利润分配管理制度》

公告编号：2025-100

12《投资者关系管理制度》

详细内容请见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统
网站 （www.neeq.com.cn）发布的相关制度公告[（2025-104）-（2025-115）]2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步， 公 司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企 业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对 现行公司部 分治理制度进行了修订和完善，具体如下：

1《董事会秘书工作制度》

2《总经理工作细则》

3《年报信息披露重大差错责任追究制度》

4《信息披露管理制度》

5《内幕信息知情人登记管理制度》

详细内容请见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统
网站 （www.neeq.com.cn）发布的相关制度公……
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