公告日期：2025-12-17

公告编号：2025-127

证券代码：835081 证券简称：远方生态 主办券商：国投证券
江苏远方生态农业科技发展股份有限公司

2025 年第十次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室（浙江省杭州市余杭区仁和街道燕湾路 1 号 2 号
楼一层 214）
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：罗凯方先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数15,299,974 股，占公司有表决权股份总数的 76.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-127

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。详细内
容请见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（2025-103）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,299,974 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步， 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对公司
《监事会议事规则》进行了修订和完善。详细内容请见公司于 2025 年 12 月
1 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《江苏远 方生态农业科技发展股份有限公司监事会议事规则》（2025-106）。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-127

普通股同意股数 15,299,974 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于制定及修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议
案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定

保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件 的要求具体如下：

1《股东会议事规则》

2《董事会议事规则》

3《监事会议事规则》

4《关联交易决策制度》

5《对外担保决策制度》

6《对外投资管理制度》

7《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

8《累积投票制实施细则》

9《募……
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