公告日期：2026-01-05

公告编号：2026-001

证券代码：835081 证券简称：远方生态 主办券商：国投证券
江苏远方生态农业科技发展股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室（浙江省杭州市余杭区仁和街道燕湾路 1 号 2 号楼
一层 214）
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：罗凯方先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数15,299,974 股，占公司有表决权股份总数的 76.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-001

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公 司决定变更会计师事务所。公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2025 年年度报告审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,299,974 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于会计政策变更的公告的议案》

1.议案内容：

董事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政
策、会计估计变更和差错更正》及国家相关法律、法规的规定，能够更加真实、 准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况，提高了公司会计核算和财务信 息质量，不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东利益 的情形，董事会同意本次会计政策的变更。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,299,974 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2026-001

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于接受债务豁免暨关联交易公告的议案》

1.议案内容：

为支持公司经营发展，改善公司经营情况，公司实控人罗凯方及关联公司 上海荣缘商贸有限公司拟无条件豁免其对公司的 10,000,000.00 元债权。公
司与上海荣缘商贸有限公司于 2025 年 12 月 15 日就该事项签署了《债务
豁免协议》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,281,974 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东杭州缘源咨询合伙企业（有限合伙）已回避该 议案表决。
三、备查文件
《江苏远方生态农业科技发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决 议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。