公告日期：2026-04-23

证券代码：835081 证券简称：远方生态 主办券商：中邮证券
江苏远方生态农业科技发展股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道燕湾路 1 号 2 号楼一层 214
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长罗凯方先生

6.会议列席人员：监事会成员、部分高级管理人员列席

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》1.议案内容：

本议案的具体内容请参见2026年4月23日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn )上刊登的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。
2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司拟定 2025 年度利润不分配，未分配利润滚存入以后年度进行分配。2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
1.议案内容：

公司基于实际业务性质情况，对应收款项（含应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款等）预期信用损失率进行了变更，具体情况可参
见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn )上刊登的《会计估计变更公告》。
2.回避……
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