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公告日期：2024-12-27
公告编号：2024-046
证券代码：835084 证券简称：多麦股份 主办券商：兴业证券
杭州多麦电子商务股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二次会议于 2024 年12 月 25 日审议并通过：
提名施英女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
公司原董事徐彩俊先生因个人原因提出辞去公司董事职务。董事会提名施英女士为公司第四届董事会董事候选人，并提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（三）新任董监高人员履历
施英，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学专业。曾在湖州金卫知识产权代理事务所、杭州士兰微电子股份有限公司就职。2014 年 3 月加入杭州多麦电子商务股份有限公司，现任公司法务主管。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
公告编号：2024-046
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
公司目前经营模式、管理团队稳定，上述任命有利于公司进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，满足公司未来发展战略的需要。
（一）对公司生产、经营的影响：
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
公司目前经营模式、管理团队稳定，上述任命有利于公司进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，满足公司未来发展战略的需要。
三、备查文件
杭州多麦电子商务股份有限公司第四届董事会第二次会议决议
杭州多麦电子商务股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日
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