公告日期：2025-01-03

公告编号：2025-001

证券代码：835084 证券简称：多麦股份 主办券商：兴业证券
杭州多麦电子商务股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 召开会议基本情况

杭州多麦电子商务股份有限公司定于 2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第一次临时股
东大会，股权登记日为 2025 年 1 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 12 月 27
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-047。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 1 月 2 日，公司董事会收到合计持有 7%股份的股东宁波梅山保税港区智汇
上谦股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区畅驰凯祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于提名滕百欣女士为公司第四届董事会董事候选人
的议案》，提请在 2025 年 1 月 22 日召开的 2025 年第一次临时股东大会中增加临时提
案。
（二）临时提案的具体内容

鉴于公司董事徐彩俊先生因个人原因提交书面辞职报告，股东宁波梅山保税港区 智汇上谦股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区畅驰凯祥股权投资 基金合伙企业（有限合伙）提名滕百欣女士为公司第四届董事会董事候选人，具体内
容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的 《董事任命公告》（公告编号：2025-002）

公告编号：2025-001

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东宁波梅山保税港区智汇上谦股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区畅驰凯祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东宁波梅山保税港区智汇上谦股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区畅驰凯祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 12 月 27 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录

股东宁波梅山保税港区智汇上谦股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山 保税港区畅驰凯祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）提交的《关于提名滕百欣女士 为公司第四届董事会董事候选人的议案》

杭州多麦电子商务股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 3 日

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