公告日期：2025-01-23

公告编号：2025-003

证券代码：835084 证券简称：多麦股份 主办券商：兴业证券
杭州多麦电子商务股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：杭州多麦电子商务股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：洪娟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的说明。不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数23,488,705 股，占公司有表决权股份总数的 60.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2025-003

4.公司高级管理员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名施英女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司董事徐彩俊先生因个人原因提交书面辞职报告，董事会提名施英女
士为公司第四届董事会董事候选人，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-046）

表决结果：同意 15,785,690 股；反对 2,705,600 股；弃权 4,997,415 股；
同意的股份数占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 67.21%。

（二）审议未通过《关于提名滕百欣女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司董事徐彩俊先生因个人原因提交书面辞职报告，股东宁波梅山保税港区智汇上谦股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区畅驰凯祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名滕百欣女士为公司第四届董事会董事候
选人，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-002）。

表决结果：同意 7,703,015 股；反对 15,785,690 股；弃权 0 股；同意的股
份数占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 32.79%。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐彩俊 董事 离职 2025 年 1 2025 年第一次 审议通过

月 22 日 临时股东大会

施英 董事 任职 2025 年 1 2025 年第一次 审议通过

月 22 日 临时股东大会

公告编号：2025-003

四、备查文件目录

杭州多麦电子商务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

杭州多麦电子商务股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 23 日

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