
公告日期:2025-02-18
公告编号:2025-005
证券代码:835084 证券简称:多麦股份 主办券商:兴业证券
杭州多麦电子商务股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 2 月 17 日
2.会议召开地点:杭州多麦电子商务股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 1 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人:洪娟女士
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第四届董事会董事长并变更公司法定代表人的议案》1.议案内容:
由于公司原董事长徐彩俊先生因个人原因辞去董事长职务,根据《公司法》 和《公司章程》等有关规定,董事会选举盛阳丽女士为公司第四届董事会董事
公告编号:2025-005
长, 任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
盛阳丽女士不属于失信联合惩戒对象,不存在受过中国证券监督管理部门 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。
根据《公司章程》第七条规定:“公司董事长为公司的法定代表人”,因 此公司法定代表人将由徐彩俊先生变更为盛阳丽女士。
上述变更尚需进行工商登记,具体情况以工商行政市场监督管理部门登 记为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
杭州多麦电子商务股份有限公司第四届董事会第三次会议决议
杭州多麦电子商务股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 18 日
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