公告日期：2025-02-18

公告编号：2025-005

证券代码：835084 证券简称：多麦股份 主办券商：兴业证券
杭州多麦电子商务股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 17 日

2.会议召开地点：杭州多麦电子商务股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：洪娟女士

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长并变更公司法定代表人的议案》1.议案内容：

由于公司原董事长徐彩俊先生因个人原因辞去董事长职务，根据《公司法》 和《公司章程》等有关规定，董事会选举盛阳丽女士为公司第四届董事会董事

公告编号：2025-005

长, 任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

盛阳丽女士不属于失信联合惩戒对象，不存在受过中国证券监督管理部门 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

根据《公司章程》第七条规定:“公司董事长为公司的法定代表人”，因 此公司法定代表人将由徐彩俊先生变更为盛阳丽女士。

上述变更尚需进行工商登记，具体情况以工商行政市场监督管理部门登 记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

杭州多麦电子商务股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

杭州多麦电子商务股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 18 日

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