公告日期：2025-06-05

公告编号：2025-028

证券代码：835084 证券简称：多麦股份 主办券商：兴业证券
杭州多麦电子商务股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的说明。不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式，没有其他会议召开方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式，没有其他会议表决方式。

公告编号：2025-028

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 24 日 10：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835084 多麦股份 2025 年 6 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2024 年度利润分配预案》 √

详见公司于 2025 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台披露的《杭州多麦电子商务股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》 （公告编号：2025-025）。

公告编号：2025-028

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人 股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署 的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人 代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明
书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代 表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签 署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 6 月 24 日 9：00-10：30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
董事会秘书：洪娟
联系电话：0571-56638569

联系地址：杭州市江干区普盛巷 9 号东谷创业园 1 幢 9 楼

邮政编码：31001……
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